Bahis operasyonu: Flash TV'ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, el konulan varlıkların finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon lira olduğu belirtildi.

İstanbul'da başlatılan soruşturma kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şu ana dek 49 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Kork'un 2014 yılında 'TroyinBilişim' şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği kaydedildi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirle 'Payfix' isimli ödeme kuruluşu kurduğu ifade edildi.

SAHTE HESAPLARLA MASKELEME

“Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığı, şüphelilerin özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

YAKLAŞIK 50 MİLYON ADET PARA TRANSFER İŞLEMİ

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildiği bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4.223.399.614,26 TL tutarın gönderildiği saptandı.

IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET SATIN ALDILAR

Şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

6.9 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6,900,000,000 TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.