Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen zorunluluk doğrultusunda, kripto işlemlerinde şeffaflığı amaçlayan kimlik doğrulama düzenlemelerini hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferler için uygulamaya başladı.
MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler, iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.
Böylece, dünyada "travel rule" olarak da bilinen finansal işlemlerde şeffaflığı amaçlayan uygulamalara Türkiye'deki kripto para borsaları da dahil edildi.
Düzenlemeyle, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 15 bin lira üzerinde yaptığı transfer işlemlerinde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgilerden bazılarını sunması zorunlu kılındı.
Kullanıcıların gerekli bilgileri sunmaması halinde, borsalara işlemi iade etme veya reddetme, süreklilik halinde ilişki sonlandırma ve şüpheli işlem bildirimi hakkı tanındı.
KRİPTO BORSALARI NE DİYOR?
Paribu Hukuk Direktörü Mehmet Türkarslan, söz konusu düzenlemelerle 15 bin lira ve üzerindeki gönderim işlemlerinde gönderenin adı, soyadı, cüzdan adresi ile diğer bilgilerden en az birini, alıcının ise adı, soyadı ve cüzdan adresi bilgilerini almaya başladıklarını belirtti.
CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu da bu düzenlemeyle kripto para işlemlerine artık daha sıkı takip mekanizması geldiğini söyledi.
Eşelioğlu, "Kimlik doğrulama artık isteğe bağlı değil zorunlu, eğer bu bilgiler eksikse borsa işlemi gerçekleştiremiyor. Bunun amacı, kara para aklama ve yasa dışı finansmanla mücadele ile vergilendirme süreçlerinde daha sıkı denetim sağlamak. Ancak bu durum bazı yatırımcılar için işlem sürelerinde küçük gecikmelere neden olabilir. Özellikle yüksek tutarlı transferlerde ek doğrulamalar talep edilebilir" dedi.
Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez de ilgili düzenlemeler uyarınca Türkiye'de yerleşik kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilecek kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerine ilişkin güncellemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
