Tam gazeteci dostum Murat Ağırel’in “Kirli Çark/Kırmızı Kedi Yayınevi” kitabını bitirirken operasyon haberi geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans ve medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor.
Sonra kitaba daldım.
İlk kez “yasa dış bahisle” tanışan Türkiye’nin hikayesi ilginçti.
Tarih: 4 Aralık 2001…
Adı: Lorella Razetti.
İtalyan.
Her şey Razetti’nin adının karıştığı bir olayla başladı.
MASAK, bir bankanın ihbarı üzerine, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bir şebekenin peşine düştü. İlk araştırma sonucunda, Lorella Razetti adlı İtalyan kadının hesabına, çok sayıda kişinin açıklama yapmadan, dikkat çekici miktarlarda para transfer ettiği görüldü.
Harekete geçen MASAK müfettişleri, “gizli” ibareli bir yazıyla, Devlet Bakanı Kemal Derviş’e bilgi verdi. Soruşturma yapmak amacıyla Derviş’e bağlı bakanlıktan onay alındı. Lorella Razetti’nin adına açılan hesaplardaki para hareketleri takibe alındı.
İhbarı yapan bankadaki hesap kayıtlarında, Razetti’nin kendisini; 1959 doğumlu bir muhasebe müdürü olarak tanıttığı, adresini ise İstanbul Mecidiyeköy’de gösterdiği belirlendi. İstanbul genelindeki bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda Razetti’nin TL, dolar ve euro üzerinden açılmış başka hesaplarının da olduğu anlaşıldı. Bir bankanın gönderdiği yazıda ise Lorella Razetti adına kurulmuş “www.easybets.com” adlı internet sitesinde, bahis oynayanların para yatırması için hesap numaraları verildiği belirtildi.
Hesaplara çok sayıda vatandaşın büyük paralar yatırdığı iletildi. Bahis oynayanların Razetti’nin hesabına yatırdığı bu paraları ise; Beşiktaş 6. Noterliği aracılığıyla vekâletname verdiği Türk vatandaşı Semih Sadi’nin çektiği bildirildi. Bu sefer de Semih Sadi’nin izi sürülmeye başlandı. Sadi’nin annesi Stella Salem adına Girne’de hesap açtığı ortaya çıkarıldı. “www.kolaybahis.com” adlı bir başka internet sitesinde; müşterek bahis oynayanların paralarını Kıbrıs’taki bu hesaba yatırmasının sağlandığı anlaşıldı. MASAK, vurgunu önlemek amacıyla işbirliği yaptığı bankalara, söz konusu hesapları kapattırdı. Ancak Sadi; bu süreçte farklı yöntemler buldu ve “Nokta Otomasyon Bilişim Ticaret Limited Şirketi”ni kurdu. İnternet üzerinde “sanal kart” aracılığıyla alışveriş yapıldığı görüntüsünü vererek bahis oynattıran Sadi, para toplamaya devam etti. Bu sırada, müfettişler hesap numaralarına para yatıran Türk vatandaşlarının adres, kimlik ve vergi numaralarına ulaşmak için harekete geçti. Ancak çoğunun kimlik bilgilerine ulaşılamadı. Az sayıda kişinin ifadesi alınabildi. MASAK ve Emniyet yasadışı sanal bahis hareketini ilk kez burada tanıdı.
“Yasa dışı bahis sistemi” nasıl çalışıyor?
“… Sanal bahis, yalnızca kolay para kazanma vaadiyle bireyleri çeken bir oyun değil, aynı zamanda organize suç örgütlerinin kontrol ettiği devasa bir çark. Bu çarkta, oyuncular yalnızca birer piyon; kazanan ise her zaman sistemi kontrol edenler.”
Peki bu “yasa dışı bahis sistemi” nasıl çalışıyor. Okuyalım:
Yasadışı bahis sitelerinin yönetimi için bir “panel” kullanılır. Bu bir yazılım. Sitelerin, dönen paranın ve teknik altyapının yönetilmesi bu panel üzerinden yazılımcılarla birlikte sağlanıyor. Bahis oranları ayarlanıyor, bakiye düzenlemeleri yapılıyor. Ve sunucuları yurtdışında oluyor. Bölgesel düzeyde faaliyet gösteren ve oyuncularla doğrudan temas kuran ara birime ise “alt kasa” adı veriliyor.
Bütün düzen komisyon üzerinden çalışıyor. Çarka katılan her bir birim az veya çok aldığı sorumluluğa göre komisyonunu alarak yoluna devam ediyor.
Aynı anda birden fazla bankada açılmış paravan hesap gruplarıyla “set hesaplar” kuruluyor. Genelde 5 veya daha fazla hesap içeren bu yapı, organizasyonun finansal izini gizlemek için kullanılıyor.
“Fraud Ekibi”ni duydunuz mu?
Aslında tam da profesyonel bir holding gibi çalışıyorlar. Bunun için bir “Back Office” kuruluyor. Bu departman müşteri taleplerini karşılarken bakiye sorunlarını çözüyor ve oyunculara rehberlik ediyor.
Peki hiç “Fraud Ekibi”ni duydunuz mu? Anlamı risk birimi... Oyuncuların ve hesapların sistem kurallarına uygunluğunu kontrol eder. Dolandırıcılık ya da sistemi aldatmaya yönelik bir girişim tespit edildiğinde hızlı müdahale eder. Bu düzende en çok kullanılan şey “Kripto Para Cüzdanları” oluyor. Çünkü bu sayede neredeyse hiçbir dijital iz kalmıyor. Paranın takibi yapılamıyor. Tüm ödemeler de bu şekilde gerçekleştiriliyor.
Üstelik bu sitelerde bildiğiniz alışveriş sitelerindeki gibi “canlı destek” hizmeti de sunuluyor. Anlık sorunları da gidermeyi düşünen bir “müşteri memnuniyeti” kurumsal olarak kurulmuş durumda. Tabii bir de “bayilik sistemi” var. Organizasyonun bölgesel yayılmasını sağlayan komisyon bazlı yapı var. Üst kasa, alt kasalara operasyonel izinler ve komisyon payı vererek bu bayilik sistemini işletiyor.
SONUÇ: Kitapta “baronlar” var, çok sayıda isim var, sistem var! Hepsinden ayrı ayrı portreler yapılır ve bu “Kirli Çark”ın fotoğrafı çekilebilir. O zaman haydi bu çarka çomak sokmaya!
