19 Ekim 2023 tarihli iddianameden aktaralım:

Seçil Erzan yaklaşık 10 yıl Çorlu’da Denizbank Şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında aynı bankanın İstanbul Bahçeşehir şube müdürlüğüne, kısa süre sonra da Florya şube müdürlüğüne atandı. Son olarak ise Levent Büyükdere Caddesi şube müdürlüğüne getirildi.

Erzan’ın Florya’da görev yaptığı dönemde, Galatasaray Futbol Kulübü’ne ait Metin Oktay Tesisleri’nin Florya’da olması nedeniyle Galatasaraylı sporcularla yakın ilişki kurdu. Erzan, 2011’de borsada büyük zararlar yaşadı ve bunu kapatmak için tanıdıklarından yatırım vaadiyle para almaya başladı. 2023 yılında olayların karışmaya başladı.

Bunun üzerine Erzan, bazı kişilerden, onlara “bankada gizli bir fon bulunduğunu, yüksek getiri getirdiğini, Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim ve Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in de bu fonun içinde olduğunu” belirterek yüksek miktarlarda para almaya başladığını söylüyor. Ancak iddianameye göre gerçekte böyle bir fon yoktu.

Beyanına göre Erzan birinin borcunu başka birinden aldığı parayla kapatma üzerinden çalışan “bir sistem” kurdu. İddiaya göre paralar, bazıları banka içinde bazıları banka dışında olmak üzere, çantalar içinde elden teslim ediliyordu. Belge isteyenlere ise hazırladığı, bazılarının üzerinde Denizbank kaşesi ve ıslak imzasının da bulunduğu belgeler sunduğu öne sürülüyor.

Erzan ifadesinde, kurduğu “sistemi” şu cümlelerle özetliyor: “Fon vaat ettiğim insanlara yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Fatih Terim gibi insanların bu fona yatırım yaptıklarını, bu fonun 30-45 günlük vadeleri olduğunu, vade bitiminde yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40’lara varan paralar kazanılacağını vaat ettim. Öyle sıkışmıştım ki çok fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp benden istedikleri fazla faizleri ödemeye çalıştım.”

Erzan’a para vermiş bazı kişiler 7 Nisan 2023’te Erzan’a ulaşamayınca bankaya başvurdu. Bu dönemde Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulunca soruşturma süreci başladı. Erzan bu kapsamda 11 Nisan 2023’te Çorlu’da gözaltına alındı ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava süreci başladı.

Bu süreçte Seçil Erzan “illegal fon” olayında yalnız olmadığını iddia etti ve Denizbank’ın o dönem genel müdürü olan Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun da “para alış verişinden” bilgisini olduğunu söyledi. Davanın müştekileri de Ateş ve Aydoğdu’dan şikayetçi oldu.

72 yıldan 240 yıla kadar hapis istemi

Evet… Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Türkiye’nin gündemine 2 yıl önce “Fatih Terim Fonu” diye oturan Seçil Erzan’ın dolandırıcılık vurgununda yeni hazırlanan bu iddianame davanın seyrini değiştirecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Seçilen Erzan” davasıyla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye gönderilen iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu “şüpheli”, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 24 kişi ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ve mahkeme iddianameyi kabul etti.

35 milyon dolarlık dolandırıcılık

7 Ocak 2025 tarihli iddianameye bakalım:

• ATEŞ VE AYDOĞDU’NUN BİLGİSİ VARDI: “Alınan beyanlar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde… Seçil Erzan’ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. isimli bankanın 600 şubesinden birisinin müdürü olduğu, alınan şüpheli ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık anlatımları ve mahkemenizin 2023/241 esas sayılı dosyası kapsamındaki deliller ışığında şüpheli Seçil Erzan’ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. yetkilileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun da bilgisi dahilinde olmak üzere…
  
  
• YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR: “Müştekiler Bülent Çeviker ve İnci Çeviker’i 2.198.000 dolar, müşteki Volkan Bahçekapılı ve Emre Belzöoğlu’nu 4.292.000 dolar, müşteki Terim Arıcan ve Buse Terim’i 190.000 dolar, müşteki Arda Turan’ı 7.500.000 dolar, müştekiler Burhan Taşpolat ve Evrim Pınar Güzel’i 572.500 dolar, 844.958 dolar ve 1.500.000 TL, müşteki İsmail İbrahim Çağlar’ı 2.190.000 dolar, müşteki Selçuk İnan’ı 1.535.000 dolar, müşteki Nestor Fernando Muslera’yı 500.000 dolar, müşteki Musa Mert Çetin’i 75.000 dolar, müştekiler Emrah Çolak ve Emre Çolak’ı 3.212.000 dolar, müşteki Ömer Kahraman’ı 940.000 dolar ve 5.884.000 TL, müşteki İbrahim Kocabaldır’ı 140.000 dolar, müşteki Uğur Gözaaçan ve Nurettin Gözaçan’ı 500.000 dolar, müşteki Nuray Şengüller’i 312.000 dolar, müşteki Deniz Güzel’i 125.000 dolar, müşteki Atilla Baltaş’ı 3.000.000 dolar, müşteki Fatih Terim’i 3.000.000 dolar, müşteki Cüneyt Demir’i 150.000 dolar, müşteki Mert Zeydanlı’yı 2.720.000 dolar tutarında dolandırdıkları…
  
  
• İLLEGAL FONDAN HABERDAR: “Şüpheli Seçil Erzan’ın kendi ifadesinde de belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, dolayısıyla herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir ‘illegal fon’ adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakınen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun suça konu teşkil eden ‘yüksek faiz getirili illegal fondan’ haberdar olduklarının değerlendirildiği…”